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第四届监事会第二十次会议决议的公告

2018/10/29

证券代码:002316        证券简称:皇冠体育        公告编号:2018-067

深圳皇冠体育科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议的公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳皇冠体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于20181021日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知,于20181025日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到监事3人,实际到会3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席熊旭春先生主持,会议通过现场表决做出如下决议,现公告如下:

 

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年第三季度报告及正文》

监事会认为:董事会编制和审核公司2018年第三年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告正文》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于20181027日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

 

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更和调整,符合相关规定;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于20181027日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

 

33票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》、公司相关会计估计的规定及公司的实际情况,资产减值准备计提后,能够更加公允的反映公司的资产价值和经营成果,同意《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司于20181027日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

 

特此公告。

 

 

深圳皇冠体育科技股份有限公司

会       

20181026


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