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第四届董事会第四十次会议决议的公告

2018/10/29

证券代码:002316        证券简称:皇冠体育        公告编号:2018-066

深圳皇冠体育科技股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议的公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

深圳皇冠体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议于20181021日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于20181025日上午08:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

 

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2018年第三季度报告及正文》。

《公司2018年第三季度报告》及《公司2018年第三季度报告正文》披露于巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年第三季度报告正文》同时刊登于20181027日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

 

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更,符合相关的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于20181027日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

 

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计估计的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允的反映截至2018930日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于20181027日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事同意并发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)。

 

特此公告。

 

 

深圳皇冠体育科技股份有限公司

                                          董 事 会          

                                          20181026日      


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